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Lawyer Monthly Magazine - 01.07.2015
Articolo del “Lawyer Monthly Magazine“.
Business Crime Defence Feature; Fraud and Asset Recovery.
Lawyer Monthly Magazine - 01.01.2015
Articolo del “Lawyer Monthly Magazine“.
Business Crime Defence Feature; Fraud and Asset Recovery.
Legalmente.net - 04.12.2013
Carlo Zaccagnini, Note sull’art. 12 della L. 197/91, quale “disposizione di chiusura” della normativa di compliance italiana e suoi rapporti con il delitto di ricettazione, Cassazione Penale, Anno XLII Fasc. 1, 2002.
Legalmente.net - 15.12.2013
Carlo Zaccagnini, Note sull’art. 12 della L. 197/91, quale “disposizione di chiusura” della normativa di compliance italiana e suoi rapporti con il delitto di ricettazione, Cassazione Penale, Anno XLII Fasc. 1, 2002.
Cassazione Penale - Fasc. I - 2002
Carlo Zaccagnini, Note sull’art. 12 della L. 197/91, quale “disposizione di chiusura” della normativa di compliance italiana e suoi rapporti con il delitto di ricettazione, Cass. Pen. Anno XLII Fasc. 1, 2002.
Giurisprudenza Penale - 15.07.2000
Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti: discrasia tra committente e effettivo beneficiario della prestazione. Roma 09.07.2020.
Le nuove leggi civili commentate - N. 1 e 2 Gennaio-Aprile 2000
Filippo Modulo e Carlo Zaccagnini, Brevi riflessioni sulle nuove disposizioni in tema di cartolarizzazione dei crediti, Le nuove leggi civili commentate, N. 1 e 2, Gennaio-Aprile 2000.
Money Laundering Control - Vol. 2 No. 2, Autumn 1998
Carlo Zaccagnini, Italy: Suspicious transactions reporting, recent developments in legislation, Journal of Money Laundering Control, Vol. 2 No. 2, Autumn 1998.
The Sixteenth International Symposium - 13-19.09.1998.
Carlo Zaccagnini, The Sixteenth International Symposium, on Economic Crime, Jesus College, Cambridge, 13 to 19 September 1998.
