Pubblicazioni

Articolo comparso su “Lawyer Monthly Magazine“, Business Crime Defence Feature; Fraud and Asset Recovery, luglio 2015.





Carlo Zaccagnini, The Sixteenth International Symposium, on Economic Crime, Jesus College, Cambridge, 13 to 19 September 1998.


 


Filippo Modulo e Carlo Zaccagnini, Brevi riflessioni sulle nuove disposizioni in tema di cartolarizzazione dei crediti, Le nuove leggi civili commentate, N. 1 e 2, Gennaio-Aprile 2000.


 

Articolo comparso su “Lawyer Monthly Magazine“, Business Crime Defence Feature; Fraud and Asset Recovery, gennaio 2015.




Carlo Zaccagnini, Note sull’art. 12 della L. 197/91, quale “disposizione di chiusura” della normativa di compliance italiana e suoi rapporti con il delitto di ricettazione, Cassazione Penale, Anno XLII Fasc. 1, 2002.



Carlo Zaccagnini, Italy: Suspicious transactions reporting, recent developments in legislation, Journal of Money Laundering Control, Vol. 2 No. 2, Autumn 1998.



Carlo Zaccagnini, Italy: Comment on money laundering section of the italian penal code, Journal of Financial Crime, October 1998.