{"id":6700,"date":"2024-06-27T17:08:31","date_gmt":"2024-06-27T15:08:31","guid":{"rendered":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/?page_id=6700"},"modified":"2024-06-27T17:20:37","modified_gmt":"2024-06-27T15:20:37","slug":"trasferimento-fraudolento-di-valori","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/papers\/trasferimento-fraudolento-di-valori\/","title":{"rendered":"Trasferimento fraudolento di valori"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1\/2″][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1\/2″][vc_btn title=”TORNA A PAPERS” align=”right” link=”url:https%3A%2F%2Fcarlozaccagnini.it%2Fit%2Fpapers%2F”][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text css=””]<\/p>\n

Trasferimento fraudolento di valori<\/span><\/h3>\n

[\/vc_column_text][vc_empty_space height=”50px”][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=””]<\/p>\n

L\u2019art.\u00a0512 bis\u00a0c.p., \u201ctrasferimento fraudolento di valori<\/em>\u201d, recita \u201c(\u2026) chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarit\u00e0 o disponibilit\u00e0 di denaro, beni o altre utilit\u00e0 al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli\u00a0<\/em>648<\/em><\/a>,\u00a0<\/em>648 bis<\/em><\/a>\u00a0e\u00a0<\/em>648 ter<\/em><\/a>, \u00e8 punito con la reclusione da due a sei anni. <\/em><\/h5>\n
La stessa pena <\/em>(\u2026) si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarit\u00e0 di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la societ\u00e0 partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni<\/em>\u201d<\/h5>\n
<\/h5>\n
Il delitto \u2013 gi\u00e0 preveduto dall’art. 12-quinques<\/em>, comma 1, D.L. n. 306\/1992<\/a>\u00a0\u201cModifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalit\u00e0 mafiosa<\/em>\u201d – \u00e8 stato inserito nel\u00a0codice penale dall’art. 4<\/a>, comma 1, lett. b), del\u00a0D.lgs.vo n. 21\/2018\u00a0<\/a> (\u201cDisposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale<\/em>\u201d) in ossequio al c.d. principio della riserva di codice propugnato dall\u2019art. 1, comma 85, lett.\u00a0q), L.\u00a0 n. 103\/2017<\/a>\u00a0(riforma Orlando).<\/h5>\n
La norma \u2013 posta a presidio dell\u2019amministrazione della giustizia, dell\u2019ordine pubblico e dell\u2019ordine economico-finanziario \u2013 censura la condotta di colui che attribuisca fittiziamente a terzi la titolarit\u00e0 o la disponibilit\u00e0 di denaro, beni o altra utilit\u00e0: attribuzione che pu\u00f2 realizzarsi in qualsiasi forma, non soltanto dunque mediante forme negoziali tradizionalmente intese, contratti di cessione, atti di assegnazione, donazione, conferimento, etc. \u201cma anche tramite altre tipologie di atto purch\u00e9 idonee a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l’attribuzione, per conto o nell’interesse del quale l’attribuzione \u00e8 operata<\/em>\u201d (Cass. Pen., Sez. II, 26\/3\/2015, n. 15781).<\/h5>\n
L\u2019<\/strong>art. 3, comma 9, del D.L. n. 19\/2024 (D.L. PNRR IV),\u00a0<\/strong><\/a>ha aggiunto un secondo comma all\u2019art.\u00a0512-bis<\/em>\u00a0c.p., il quale prevede che la stessa pena prevista dal comma 1 si applichi anche a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarit\u00e0 di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la societ\u00e0 partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.<\/strong><\/h5>\n
Il coefficiente psichico \u00e8 costituito dal dolo specifico: la creazione della situazione di apparenza giuridica \u00e8 volta infatti ad eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza\u00a0(artt. 648, 648-<\/a>bis<\/em><\/a>\u00a0e<\/em>\u00a0648-ter <\/em>c.p.<\/a>), o di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia. Tuttavia, \u201cai fini della configurabilit\u00e0 del delitto di trasferimento fraudolento di valori, non occorre la preventiva emanazione delle misure di prevenzione, n\u00e9 la pendenza del relativo procedimento, bastando soltanto che l’autore ne possa temere l’instaurazione<\/em>\u201d (Cass. Pen., Sez. II, 28\/3\/2017, n. 22954).<\/h5>\n
L\u2019art. 512 bis<\/em> c.p. \u00e8 stato introdotto nei reati presupposto (all\u2019art. 25octies<\/em>.1) del D.lgs.vo 231\/2001, ad opera della L. n. 137 del 2023: il trasferimento fraudolento di valori spesso funge da snodo essenziale tra i reati-mezzo e i reati-scopo dell\u2019associazione mafiosa, ove l\u2019impresa svolge un ruolo fondamentale.<\/h5>\n

[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text css=””]<\/p>\n

Roma, 25 Giugno 2024 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Avvocato Carlo Zaccagnini<\/a><\/h5>\n

[\/vc_column_text][vc_empty_space height=”70px”][\/vc_column][\/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1688383983319{background-color: #1f497d !important;}”][vc_column]

\n\n\t
\n\t\t
\n\t\t\t<\/span>\t\t<\/div>\n\t\t
\n\t\t\t
\n

Dubbi o necessit\u00e0?<\/span>
\n<\/span><\/h2>\n<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t
\n\t\t\t
CONTATTACI<\/span> <\/a><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>[vc_empty_space height=”40px”][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”20px”][vc_column_text]<\/p>\n

DISCLAIMER<\/a><\/strong><\/p>\n

[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1\/2″][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1\/2″][vc_btn title=”TORNA A PAPERS” align=”right” link=”url:https%3A%2F%2Fcarlozaccagnini.it%2Fit%2Fpapers%2F”][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text css=””] Trasferimento fraudolento di valori [\/vc_column_text][vc_empty_space height=”50px”][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=””] L\u2019art.\u00a0512 bis\u00a0c.p., \u201ctrasferimento fraudolento di valori\u201d, recita \u201c(\u2026) chiunque attribuisce fittiziamente ad altri […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":4116,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-6700","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"\nTrasferimento fraudolento di valori | Studio Legale Avv. Carlo Zaccagnini<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"L\u2019art. 512 bis c.p., \u201ctrasferimento fraudolento di valori\u201d, recita \u201c(\u2026) chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarit\u00e0 o disponibilit\u00e0 di denaro, beni o altre utilit\u00e0 al fine...\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/papers\/trasferimento-fraudolento-di-valori\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Trasferimento fraudolento di valori | Studio Legale Avv. Carlo Zaccagnini\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"L\u2019art. 512 bis c.p., \u201ctrasferimento fraudolento di valori\u201d, recita \u201c(\u2026) chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarit\u00e0 o disponibilit\u00e0 di denaro, beni o altre utilit\u00e0 al fine...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/papers\/trasferimento-fraudolento-di-valori\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Studio Legale Avv. Carlo Zaccagnini\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-06-27T15:20:37+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/carlozaccagnini.it\\\/it\\\/papers\\\/trasferimento-fraudolento-di-valori\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/carlozaccagnini.it\\\/it\\\/papers\\\/trasferimento-fraudolento-di-valori\\\/\",\"name\":\"Trasferimento fraudolento di valori | Studio Legale Avv. Carlo Zaccagnini\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/carlozaccagnini.it\\\/it\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2024-06-27T15:08:31+00:00\",\"dateModified\":\"2024-06-27T15:20:37+00:00\",\"description\":\"L\u2019art. 512 bis c.p., \u201ctrasferimento fraudolento di valori\u201d, recita \u201c(\u2026) chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarit\u00e0 o disponibilit\u00e0 di denaro, beni o altre utilit\u00e0 al fine...\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/carlozaccagnini.it\\\/it\\\/papers\\\/trasferimento-fraudolento-di-valori\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/carlozaccagnini.it\\\/it\\\/papers\\\/trasferimento-fraudolento-di-valori\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/carlozaccagnini.it\\\/it\\\/papers\\\/trasferimento-fraudolento-di-valori\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/carlozaccagnini.it\\\/it\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"White Papers\",\"item\":\"https:\\\/\\\/carlozaccagnini.it\\\/it\\\/papers\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Trasferimento fraudolento di valori\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/carlozaccagnini.it\\\/it\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/carlozaccagnini.it\\\/it\\\/\",\"name\":\"Studio Legale Avv. Carlo Zaccagnini\",\"description\":\"White Collar Crime Defence\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/carlozaccagnini.it\\\/it\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/carlozaccagnini.it\\\/it\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/carlozaccagnini.it\\\/it\\\/#organization\",\"name\":\"Studio Legale Carlo Zaccagnini\",\"url\":\"https:\\\/\\\/carlozaccagnini.it\\\/it\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/carlozaccagnini.it\\\/it\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/carlozaccagnini.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2018\\\/09\\\/cropped-icona.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/carlozaccagnini.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2018\\\/09\\\/cropped-icona.jpg\",\"width\":512,\"height\":512,\"caption\":\"Studio Legale Carlo Zaccagnini\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/carlozaccagnini.it\\\/it\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Trasferimento fraudolento di valori | Studio Legale Avv. Carlo Zaccagnini","description":"L\u2019art. 512 bis c.p., \u201ctrasferimento fraudolento di valori\u201d, recita \u201c(\u2026) chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarit\u00e0 o disponibilit\u00e0 di denaro, beni o altre utilit\u00e0 al fine...","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/papers\/trasferimento-fraudolento-di-valori\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Trasferimento fraudolento di valori | Studio Legale Avv. Carlo Zaccagnini","og_description":"L\u2019art. 512 bis c.p., \u201ctrasferimento fraudolento di valori\u201d, recita \u201c(\u2026) chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarit\u00e0 o disponibilit\u00e0 di denaro, beni o altre utilit\u00e0 al fine...","og_url":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/papers\/trasferimento-fraudolento-di-valori\/","og_site_name":"Studio Legale Avv. Carlo Zaccagnini","article_modified_time":"2024-06-27T15:20:37+00:00","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Tempo di lettura stimato":"4 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/papers\/trasferimento-fraudolento-di-valori\/","url":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/papers\/trasferimento-fraudolento-di-valori\/","name":"Trasferimento fraudolento di valori | Studio Legale Avv. Carlo Zaccagnini","isPartOf":{"@id":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/#website"},"datePublished":"2024-06-27T15:08:31+00:00","dateModified":"2024-06-27T15:20:37+00:00","description":"L\u2019art. 512 bis c.p., \u201ctrasferimento fraudolento di valori\u201d, recita \u201c(\u2026) chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarit\u00e0 o disponibilit\u00e0 di denaro, beni o altre utilit\u00e0 al fine...","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/papers\/trasferimento-fraudolento-di-valori\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/papers\/trasferimento-fraudolento-di-valori\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/papers\/trasferimento-fraudolento-di-valori\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"White Papers","item":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/papers\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Trasferimento fraudolento di valori"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/#website","url":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/","name":"Studio Legale Avv. Carlo Zaccagnini","description":"White Collar Crime Defence","publisher":{"@id":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/#organization","name":"Studio Legale Carlo Zaccagnini","url":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/cropped-icona.jpg","contentUrl":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/cropped-icona.jpg","width":512,"height":512,"caption":"Studio Legale Carlo Zaccagnini"},"image":{"@id":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6700","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6700"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6700\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6703,"href":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6700\/revisions\/6703"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4116"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6700"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}