{"id":6171,"date":"2023-08-02T11:30:51","date_gmt":"2023-08-02T09:30:51","guid":{"rendered":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/?page_id=6171"},"modified":"2025-08-01T13:00:56","modified_gmt":"2025-08-01T11:00:56","slug":"la-confisca-preventiva-disposta-dalla-dia-puo-essere-revocata","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/papers\/la-confisca-preventiva-disposta-dalla-dia-puo-essere-revocata\/","title":{"rendered":"Confisca preventiva disposta dalla DIA. Revoca."},"content":{"rendered":"

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La confisca preventiva per sproporzione tra il reddito dichiarato ed il patrimonio effettivamente esistente, disposta dalla DIA, pu\u00f2 essere revocata qualora il bene confiscato fosse stato oggetto di una simulazione?<\/span><\/h3>\n

[\/vc_column_text][vc_empty_space height=”50px”][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] 1. Evoluzione storica della confisca.<\/strong><\/span><\/p>\n

La misura patrimoniale di sicurezza della confisca dei beni di provenienza illecita nella disponibilit\u00e0 del condannato per il delitto di cui all\u2019art. 416-bis c.p., prevista dall\u2019art. 24 della L. 646\/1982, e la misura patrimoniale di prevenzione della confisca dei beni dell\u2019indiziato di appartenenza di tipo mafioso, introdotta all\u2019art. 2-ter della L. 575\/1965, furono il fulcro iniziale sul quale and\u00f2 in origine a posarsi la risposta dello Stato all\u2019accumulazione capitalistica mafiosa.<\/span><\/p>\n

In seguito a vari interventi normativi venne approvato il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (c.d. decreto-legge Scotti-Martelli), convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1992, n. 356.<\/span><\/p>\n

L\u2019art. 12-quinquies, comma 2, di tale decreto-legge prevedeva la misura patrimoniale di sicurezza della confisca obbligatoria dei valori ingiustificatamente posseduti da parte delle persone condannate o \u201cpatteggianti\u201d per i delitti di associazione di tipo mafioso, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, usura, ricettazione di non lieve entit\u00e0, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilit\u00e0 di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, associazione finalizzata alla commissione di delitti in materia<\/span><\/p>\n

di sostanze stupefacenti, produzione e traffico illeciti di non lieve entit\u00e0 di sostanze stupefacenti, contrabbando aggravato, finendo cos\u00ec con lo spostare su tale confisca-misura di sicurezza patrimoniale e sul processo penale il maggior peso della lotta contro le ricchezze di provenienza illecita.<\/span><\/p>\n

Tuttavia, dopo che detto articolo venne dichiarato costituzionalmente illegittimo da parte della Corte Costituzionale [1]<\/a> con la sentenza n. 48 del febbraio 1994, fu introdotto in sua sostituzione con D.L. n. 399 del 20 giugno 1994 convertito con modificazioni dalla legge 501 del 1994 l\u2019art. 12 sexies.<\/span><\/p>\n

Il legislatore quindi, ispirato dalle stesse ragioni di politica criminale dell’art. 12\u00a0quinquies<\/em>, ha introdotto, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, l’art. 12\u00a0sexies<\/em>, con cui si \u00e8 voluto intaccare attraverso una misura di carattere patrimoniale le grandi ricchezze illecitamente accumulate, anche per interposta persona, dalla criminalit\u00e0 organizzata.<\/span><\/p>\n

L’art. 12\u00a0sexies<\/em>\u00a0non \u00e8 pi\u00f9 una fattispecie incriminatrice ma una misura di carattere patrimoniale, ossia una confisca di patrimoni derivanti da comportamenti che non sono affatto quelli dell’imputazione, poich\u00e9 la confisca di ci\u00f2 che costituisce prezzo, prodotto, profitto, mezzo di tale reato, \u00e8 gi\u00e0 prevista dall’art. 240 c.p. Quindi la novit\u00e0 consiste nell’introdurre un’altra tipologia di confisca di ricchezze provenienti da altri comportamenti; la dottrina ha, non a caso, parlato di sanzione senza reato.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

2. Applicazioni giurisprudenziali.<\/strong><\/span><\/p>\n

Di recente la Corte di Cassazione si \u00e8 pronunciata proprio riguardo il rapporto tra il reato e i beni sottoponibili a confisca allargata. Essa ha affermato che il sequestro preventivo e la successiva confisca dei beni patrimoniali previsti dall’articolo 12\u00a0sexies<\/em>\u00a0non sono subordinati all’accertamento di un “nesso eziologico” tra i reati tassativamente enunciati nella norma di riferimento e i beni oggetto della cautela reale e del successivo provvedimento ablatorio, dal momento che il legislatore ha operato una presunzione di accumulazione senza distinguere se tali beni siano o meno derivati dal reato per il quale si procede o \u00e8 stata inflitta la condanna. Ne consegue che non \u00e8 necessaria la sussistenza del \u201cnesso di pertinenzialit\u00e0\u201d tra i beni e i reati ascritti al soggetto, bens\u00ec occorre la sussistenza di un vincolo, di significato peculiare e pi\u00f9 ampio, tra il bene e l’attivit\u00e0 delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto.<\/span><\/p>\n

Tuttavia, \u00e8 stato introdotto recentemente, dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l\u2019importantissimo principio: per dimostrare il carattere fittizio dell\u2019intestazione a terzo la giurisdizione non pu\u00f2 pi\u00f9 ricorrere alla presunzione, di carattere relativo, fondata sulla sproporzione dei valori posseduti. Una tale presunzione \u00e8 rimasta invariata solo nei riguardi del soggetto imputato (in caso di sequestro), ovvero condannato (per la confisca) ma mai nei confronti del terzo (Cass. Sez. I, 8 novembre 2012, n. 43221).<\/span><\/p>\n

Una volta confermata la confisca di cui in parola, poniamo il caso che essa sia intervenuta su un bene solo apparentemente appartenente a quel soggetto per via, si faccia l\u2019esempio, di un contratto simulato.<\/span><\/p>\n

Orbene significativa a riguardo appare la sentenza della Cass. pen., Sez. VI, 13 gennaio 2000, n. 220.<\/span><\/p>\n

Ai sensi dell’art. 2 ter<\/em><\/a> l. 31 maggio 1965 n. 575<\/a>, non pu\u00f2 essere sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale un’autovettura se questa non sia pi\u00f9 in possesso n\u00e8 nella disponibilit\u00e0 diretta o indiretta del proposto alla misura <\/strong>[2]<\/a> .<\/span><\/p>\n

Inoltre, \u00e8 ricavabile dallo studio dell\u2019istituto civilistico della simulazione, come lo Stato che pone in essere la confisca, sia da considerarsi come un terzo che in buona fede abbia acquistato il bene oggetto del contratto simulato: per il principio dell\u2019 \u201caffidamento\u201d in capo ai terzi in buona fede, quanto da questi acquistato, pur se dal titolare fittizio del bene, resta nella loro signoria.<\/span><\/p>\n

Qualora lo Stato, invece, fosse venuto a conoscenza della natura simulata del contratto che attiene al bene, e nonostante ci\u00f2, avesse completato la confisca, allora in tal caso sarebbe giusto affermare la possibilit\u00e0 di una revoca.<\/span><\/p>\n

Revoca che per completezza della trattazione, pu\u00f2 essere disposta ai sensi dell\u2019art. 7 della l. 1423\/56 anche allorch\u00e9 venga dimostrata l’insussistenza del presupposto originario ( affiliazione del proposto alla criminalit\u00e0 organizzata ) che ha generato la misura ablatoria nei confronti del proposto medesimo. ( Cass. Sez. Un., 19 dicembre 2006, n. 57).<\/span><\/p>\n

Decisiva ai fine della presente trattazione appare per\u00f2 Cass., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 8775. Questa sentenza risulta preziosa sia per la massima, sia per la mirabile ricostruzione storico-giurisprudenziale riguardante la revocabilit\u00e0 o meno della misura preventiva. Ne esponiamo alcuni brani significativi, i quali lumeggiano una volta per tutte sulla possibilit\u00e0 di poter ottenere una revoca del provvedimento confiscatorio per quei soggetti che si siano visti spogliare di un diritto reale solo fittiziamente trasferito in capo ad un terzo. Massime e considerazioni che si estendono anche alla simulazione:<\/span><\/p>\n

\u201cIn tema di misure di prevenzione patrimoniali, qualora sia stata ordinata la confisca di un\u2019azienda ceduta al proposto mediante una vendita a rate con patto di riservato dominio, l\u2019effetto ablativo resta limitato al diritto che spettava all\u2019acquirente. <\/strong>Ne consegue che il venditore pu\u00f2 proporre incidente di esecuzione davanti al giudice penale per ottenere l\u2019accertamento della buona fede, che esclude l\u2019estinzione del diritto, e quindi far valere davanti al giudice civile le proprie pretese nei confronti dello Stato, subentrato al proposto per il mancato pagamento del prezzo<\/em>\u201d. Ancora, all\u2019interno della parte motiva \u201cIl Tribunale ha quindi escluso che lo Stato, in sede di confisca dei beni del soggetto indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, potesse conseguire un diritto maggiore e pi\u00f9 ampio rispetto a quello sottoposto a sequestro, in origine facente parte del destinatario del provvedimento, posto che un soggetto terzo, estraneo alle esigenze sottostanti alla misura di prevenzione<\/strong>, non poteva essere privato di diritti legittimamente acquisiti, ma che peraltro nell’incidente di esecuzione in sede penale fosse possibile, per il terzo, ottenere soltanto il riconoscimento della eventuale buona fede, quale adempimento necessario per potere poi esercitare l’azione per il soddisfacimento dei suoi diritti nei confronti dello Stato, successore a titolo particolare, in linea con il costante orientamento giurisprudenziale dell’acquisto a titolo derivativo<\/em>\u201d;<\/em> \u201cnel caso in cui il terzo possa dimostrare direttamente ed indiscutibilmente il proprio diritto di propriet\u00e0 legittima ed esclusiva sul bene sequestrato o confiscato sull’erroneo presupposto che appartenesse all’indiziato, l’attuale arresto giurisprudenziale, dopo alterne vicende, consente in linea di massima di richiedere al giudice penale – sia in sede di giudizio di prevenzione, in occasione del quale il terzo deve essere citato ad intervenire, sia successivamente, in sede di incidente di esecuzione, qualora il terzo non sia stato citato nel precedente procedimento – l’accertamento della propriet\u00e0 dell’immobile in capo al terzo di buona fede, con la conseguente revoca della misura di prevenzione patrimoniale, mentre, nel caso invece di diritti reali limitati, con scissione delle facolt\u00e0 nell’ambito del diritto di propriet\u00e0, ovvero di diritti sottoposti a limitazioni o a condizioni, in genere la giurisprudenza riconosce la legittimazione del terzo ad intervenire nel giudizio di prevenzione ovvero, in alternativa, a proporre incidente di esecuzione, ma esclude poi il potere del giudice penale di accertare la sussistenza e l’ambito di applicazione dei diritti “in re aliena” o comunque dei diritti reali limitati, ritenendo trattarsi di questione civilistica che deve essere proposta davanti al giudice competente per la risoluzione delle controversie civili<\/em><\/strong>\u201d.<\/span><\/p>\n

[1]<\/a> La Corte,\u00a0in primis<\/em>, ha rilevato la violazione del principio di non colpevolezza di cui all’art. 27 della Costituzione, poich\u00e9 l’essere indiziati per taluni reati non pu\u00f2 automaticamente significare che la sproporzione tra beni posseduti e reddito dichiarato sia frutto di attivit\u00e0 illecita e, non pu\u00f2 quindi costituire una fattispecie incriminatrice. Ulteriore aspetto rilevato dalla Corte riguarda l’onere della prova, che in questa fattispecie risultava di fatto a carico dell’imputato, il quale doveva dimostrare la legittima provenienza del patrimonio incriminato.<\/span><\/p>\n

[2]<\/a> Nel caso, il mezzo, intestato alla moglie del proposto, era stato consegnato, per la vendita, con rilascio di procura irrevocabile a vendere, a una ditta privata concessionaria di automobili, e il provvedimento con il quale era stata disposta la misura era stato annotato al Pra dopo tale consegna; la Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, col quale il tribunale, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di dichiarazione di inefficacia del decreto di sequestro e di quello successivo di confisca, ordinando la restituzione dell’autovettura in favore del ricorrente, avente causa.<\/span>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]<\/p>\n

Roma, 5 Gennaio 2020 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Avvocato Carlo Zaccagnini<\/a><\/h5>\n

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DISCLAIMER<\/a><\/strong><\/p>\n

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